近年来，证监会支持配合公安、司法机关查处了一批场外资金配置案件。 日前，证监会公布了8起涉及各类情况的典型案例。 证监会表示，场外资金配置不受监管，高杠杆属性放大市场波动，扰乱资本市场正常秩序。 资本可能会损失。 广大投资者一定要提高防范意识，通过合法渠道参与股票、期货交易，远离场外配资，保护自身财产安全。

从曝光的异地资金划拨案例来看，上述8个典型案例共涉及借贷账户模式异地资金划拨、系统分仓模式异地资金划拨、异地资金划拨等六种情况。网站资金分配采用虚拟盘诈骗模式。 资金、期货场外资金以及技术提供者、营销推广服务提供者均被判处刑事徒刑。

其中，吴某的非法经营案系以借贷账户形式进行异地资金划拨。 2019年10月起，吴某经营（简称易盛公司）股票配资独立帐户炒股，开发易盛网平台，利用证券公司客户账户为股票交易客户提供资金配置服务。 股票交易客户登录亿盛网注册成为会员，并将“保证金”转入亿盛公司指定的银行账户。 “免息策略、月度策略”计算方式向股票交易客户收取配置利息和交易费用，并从中获利。 2019年11月至2020年3月，易盛公司共收取炒股者以“保证金”名义投入的资金约3811万元。

林某、蒋某、赖某、杜某的非法经营案件属于分仓体系内的场外资金。 2018年10月起，被告人林某作为公司（简称“”）实际控制人，被告人姜某、赖某、杜某作为各营业部董事炒股指平台杠杆，使用“上股宝APP”为客户提供股票交易账户。 （系子账户）。 客户在“长股宝APP”中的子账户上操作股票交易，券商开立的主账户在证券交易所实时进行交易。 同时，我们为客户提供本金3至8倍杠杆的资金配置资金，并根据配置金额收取利息。 通过赚取利差和交易佣金差来盈利。

王某诈骗案是一起异地分配虚拟磁盘诈骗案。 2020年4月股票配资独立帐户炒股金鼎配资，被告人王某通过互联网购买设立“集集策略”虚假配股平台金鼎配资，并成立。 王某以资金买卖股票的高回报为诱惑，引诱他人将资金存入其公司账户投资股票，但受害人投入的资金并没有进入真实的证券交易所，王某以此为由诈骗受害人的投资资金。 2020年6月至2020年8月，受害人向“集集策略”共存入135万元，提取33万元，损失102万元。 法院认为，被告人王某以非法占有为目的，通过捏造事实、隐瞒事实的方式，诈骗受害人财产。 数额特别巨大。 其行为已构成诈骗罪，应予惩处。 据此，王某犯诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金10万元。 一审判决后，王某提出上诉，二审法院维持原判。 （北京记者吴丽华、张娟报道）

最终审判：戚容

本文原创于：http://zjzxcy.net 金鼎配资